Zarząd Zakładów Remontowych Energetyki Katowice S.A., działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje na dzień 18 grudnia 2025 r., o godzinie 15.00, w siedzibie Spółki, w Katowicach przy ul. Jankego 13, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Remontowych Energetyki Katowice S.A.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Uchwalenie Regulaminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
5. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
6. Zmiana treści §9 Statutu.
7. Podjęcie uchwały o upoważnieniu Rady Nadzorczej w sprawie ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.
8. Zakończenie obrad Zgromadzenia.
Proponowana zmiana treści §9 Statutu obejmuje zmianę dotychczasowego brzmienia na nowe brzmienie jak przedstawiono poniżej.
Dotychczasowa treść §9 Statutu:
Przedmiotem działalności Spółki jest w szczególności:
| 1. | 25.11.Z | Produkcja konstrukcji metalowych i ich części |
| 2. | 25.29.Z | Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych |
| 3. | 25.30.Z | Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą |
| 4. | 25.50.Z | Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków |
| 5. | 25.61.Z | Obróbka metali i nakładanie powłok na metale |
| 6. | 25.62.Z | Obróbka mechaniczna elementów metalowych |
| 7. | 25.73.Z | Produkcja narzędzi |
| 8. | 26.51.Z | Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych |
| 9. | 27.12.Z | Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej |
| 10. | 27.90.Z | Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego |
| 11. | 28.11.Z | Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych |
| 12. | 28.12.Z | Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego |
| 13. | 28.13.Z | Produkcja pozostałych pomp i sprężarek |
| 14. | 28.14.Z | Produkcja pozostałych kurków i zaworów |
| 15. | 28.15.Z | Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych |
| 16. | 28.21.Z | Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych |
| 17. | 28.22.Z | Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków |
| 18. | 28.92.Z | Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa |
| 19. | 33.11.Z | Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych |
| 20. | 33.12.Z | Naprawa i konserwacja maszyn |
| 21. | 33.13.Z | Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych |
| 22. | 33.14.Z | Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych |
| 23. | 33.20.Z | Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia |
| 24. | 35.11.Z | Wytwarzanie energii elektrycznej |
| 25. | 35.14.Z | Handel energią elektryczną |
| 26. | 35.23.Z | Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym |
| 27. | 38.11.Z | Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne |
| 28. | 38.31.Z | Demontaż wyrobów zużytych |
| 29. | 41.20.Z | Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych |
| 30. | 42.13.Z | Roboty związane z budową mostów i tuneli |
| 31. | 42.21.Z | Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych |
| 32. | 42.22.Z | Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych |
| 33. | 42.99.Z | Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane |
| 34. | 43.11.Z | Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych |
| 35. | 43.12.Z | Przygotowanie terenu pod budowę |
| 36. | 43.21.Z | Wykonywanie instalacji elektrycznych |
| 37. | 43.22.Z | Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gaz owych i klimatyzacyjnych |
| 38. | 43.29.Z | Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych |
| 39. | 43.91.Z | Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych |
| 40. | 43.99.Z | Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane |
| 41. | 45.11.Z | Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek |
| 42. | 45.19.Z | Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli |
| 43. | 45.20.Z | Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli |
| 44. | 45.32.Z | Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli |
| 45. | 46.1 | Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie |
| 46. | 46.71.Z | Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych |
| 47. | 49.20.Z | Transport kolejowy towarów |
| 48. | 49.41.Z | Transport drogowy towarów |
| 49. | 52.24 | Przeładunek towarów |
| 50. | 52.29.C | Działalność pozostałych agencji transportowych |
| 51. | 58.19.Z | Pozostała działalność wydawnicza |
| 52. | 62.01.Z | Działalność związana z oprogramowaniem |
| 53. | 62.02.Z | Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki |
| 54. | 62.03.Z | Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi |
| 55. | 62.09.Z | Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych |
| 56. | 63.11.Z | Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność |
| 57. | 64.92.Z | Pozostałe formy udzielania kredytów |
| 58. | 64.99.Z | Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych |
| 59. | 68.20.Z | Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi |
| 60. | 69.20.Z | Działalność rachunkowo – księgowa; doradztwo podatkowe |
| 61. | 70.22.Z | Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania |
| 62. | 71.12.Z | Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne |
| 63. | 71.20.B | Pozostałe badania i analizy techniczne |
| 64. | 72.19.Z | Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych |
| 65. | 74.90.Z | Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana |
| 66. | 77.12.Z | Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli |
| 67. | 77.39.Z | Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane |
| 68. | 78.10.Z | Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników |
| 69. | 78.30.Z | Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników |
| 70. | 85.59.B | Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane |
| 71. | 85.60.Z | Działalność wspomagająca edukację |
Proponowana nowa treść §9 Statutu:
Przedmiotem działalności Spółki jest w szczególności:
| 1. | 25.11.Z | Produkcja konstrukcji metalowych i ich części |
| 2. | 25.21.Z | Produkcja grzejników centralnego ogrzewania, wytwornic pary i kotłów |
| 3. | 25.22.Z | Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych |
| 4. | 25.40.Z | Kucie i formowanie metali oraz metalurgia proszków |
| 5. | 25.51.Z | Nakładanie powłok na metale |
| 6. | 25.52.Z | Obróbka cieplna metali |
| 7. | 25.53.Z | Obróbka mechaniczna elementów metalowych |
| 8. | 25.63.Z | Produkcja narzędzi |
| 9. | 26.51.Z | Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych |
| 10. | 27.12.Z | Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej |
| 11. | 27.90.Z | Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego |
| 12. | 28.11.Z | Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych |
| 13. | 28.12.Z | Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego |
| 14. | 28.13.Z | Produkcja pozostałych pomp i sprężarek |
| 15. | 28.14.Z | Produkcja pozostałych kurków i zaworów |
| 16. | 28.15.Z | Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych |
| 17. | 28.21.Z | Produkcja pieców, palenisk i stałych urządzeń grzewczych dla gospodarstw domowych |
| 18. | 28.22.Z | Produkcja urządzeń podnośnikowych i przeładunkowych |
| 19. | 28.92.Z | Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa |
| 20. | 33.11.Z | Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych |
| 21. | 33.12.Z | Naprawa i konserwacja maszyn |
| 22. | 33.13.Z | Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych |
| 23. | 33.14.Z | Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych |
| 24. | 33.20.Z | Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia |
| 25. | 35.11.Z | Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł nieodnawialnych |
| 26. | 35.12.A | Energetyka wiatrowa |
| 27. | 35.12.B | Energetyka słoneczna |
| 28. | 35.12.C | Energetyka geotermalna |
| 29. | 35.12.D | Energetyka biogazowa |
| 30. | 35.12.E | Energetyka wodna |
| 31. | 35.12.F | Wytwarzanie energii elektrycznej z pozostałych źródeł odnawialnych |
| 32. | 35.16.Z | Magazynowanie energii elektrycznej |
| 33. | 35.15.Z | Handel energią elektryczną |
| 34. | 35.23.Z | Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym |
| 35. | 35.40.Z | Działalność brokerów i agentów w zakresie energii elektrycznej i gazu ziemnego |
| 36. | 38.11.Z | Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne |
| 37. | 38.21.Z | Odzysk surowców |
| 38. | 41.00.A | Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych |
| 39. | 41.00.B | Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych |
| 40. | 42.13.Z | Roboty związane z budową mostów i tuneli |
| 41. | 42.21.Z | Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych |
| 42. | 42.22.Z | Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych |
| 43. | 42.99.Z | Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane |
| 44. | 43.11.Z | Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych |
| 45. | 43.12.Z | Przygotowanie terenu pod budowę |
| 46. | 43.21.Z | Wykonywanie instalacji elektrycznych |
| 47. | 43.22.Z | Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych i klimatyzacyjnych |
| 48. | 43.23.Z | Montaż izolacji |
| 49. | 43.24.Z | Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych |
| 50. | 43.41.Z | Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych |
| 51. | 43.91.Z | Roboty murarskie |
| 52. | 43.99.Z | Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane |
| 53. | 46.1 | Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie |
| 54. | 46.71.Z | Sprzedaż hurtowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli |
| 55. | 46.81.Z | Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych |
| 56. | 47.81.Z | Sprzedaż detaliczna pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli |
| 57. | 47.82.Z | Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli |
| 58. | 49.20.Z | Transport kolejowy towarów |
| 59. | 49.41.Z | Transport drogowy towarów |
| 60. | 52.24 | Przeładunek towarów |
| 61. | 52.26.Z | Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport |
| 62. | 58.19.Z | Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania |
| 63. | 62.10.B | Pozostała działalność w zakresie programowania |
| 64. | 62.20.B | Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi |
| 65. | 62.90.Z | Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych |
| 66. | 63.10.D | Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane |
| 67. | 64.92.B | Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane |
| 68. | 64.99.Z | Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana |
| 69. | 68.20.Z | Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi |
| 70. | 69.20.A | Działalność rachunkowo-księgowa |
| 71. | 69.20.B | Doradztwo podatkowe |
| 72. | 69.20.C | Działalność w zakresie audytu finansowego |
| 73. | 70.20.Z | Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania |
| 74. | 71.12.B | Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne |
| 75. | 71.20.C | Pozostałe badania i analizy techniczne |
| 76. | 72.10.Z | Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych |
| 77. | 74.99.Z | Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana |
| 78. | 77.11.Z | Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli |
| 79. | 77.12.Z | Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych |
| 80. | 77.39.Z | Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane |
| 81. | 78.10.Z | Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników |
| 82. | 78.20.Z | Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników |
| 83. | 85.59.B | Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych |
| 84. | 85.59.D | Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane |
| 85. | 85.69.Z | Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana |
| 86. | 95.31.A | Naprawa mechaniczna i serwisowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli |
| 87. | 95.31.B | Naprawa blacharsko-lakiernicza oraz konserwacja pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli |
Jednocześnie informujemy, że w Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć wszyscy akcjonariusze osobiście lub przez swoich pełnomocników na podstawie pisemnego pełnomocnictwa, przy czym pełnomocnicy osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do ich reprezentowania lub udzielania pełnomocnictw. Nie przewiduje się możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Dokumenty, w tym wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad oraz lista akcjonariuszy są do wglądu w przepisanych terminach w Wydziale Prawnym i Compliance ZRE Katowice S.A. pokój 219.
Zarząd Spółki
