Zarząd Zakłady Remontowe Energetyki Katowice S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 09.06.2026 r., o godzinie 15:00, w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Jankego 13, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakłady Remontowe Energetyki Katowice S.A. z siedzibą w Katowicach, z następującym porządkiem obrad:
- Otwarcie obrad przez Prezesa Zarządu i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz przedstawienie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025 oraz przedstawienie opinii biegłego rewidenta.
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej.
- Dyskusja oraz rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025.
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.
- Podjęcie uchwały w sprawie przesunięcia części środków z kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy Spółki.
- Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2025.
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków za 2025 rok obrotowy.
- Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki.
- Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki.
- Zakończenie obrad Zgromadzenia.
Proponowane zmiany treści Statutu Spółki (stosownie do treści art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych), w powiązaniu z punktem 14 porządku obrad, obejmują:
§ 11 Statutu Spółki
Dotychczasowe treść:
㤠11
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 30 000 000 zł (trzydzieści milionów złotych).”
Proponowana nowa treść:
㤠11
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 24 000 000 zł (dwadzieścia cztery miliony złotych).”
§ 12 ust. 1 Statutu Spółki
Dotychczasowa treść:
㤠12
1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 1 500 000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji o wartości nominalnej po 20 zł (dwadzieścia złotych) każda, z czego:
- 52 500 (pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji I emisji,
- 17 500 (siedemnaście tysięcy pięćset) akcji II emisji,
- 70 000 (siedemdziesiąt tysięcy) akcji III emisji,
- 70 000 (siedemdziesiąt tysięcy) akcji IV emisji,
- 105 000 (sto pięć tysięcy) akcji V emisji,
- 60 000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji VI emisji,
- 187 500 (sto osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji VII emisji,
- 77 500 (siedemdziesiąt siedem tysięcy) akcji VIII emisji,
- 260 000 (dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji IX emisji,
- 300 000 (trzysta tysięcy) akcji X emisji,
- 300 000 (trzysta tysięcy) akcji XI emisji.”
Proponowana nowa treść (ust. 2 § 12 Statutu Spółki nie ulega zmianie):
㤠12
1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 1 200 000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji o wartości nominalnej po 20 zł (dwadzieścia złotych) każda, z czego:
- 52 500 (pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji I emisji,
- 17 500 (siedemnaście tysięcy pięćset) akcji II emisji,
- 70 000 (siedemdziesiąt tysięcy) akcji III emisji,
- 70 000 (siedemdziesiąt tysięcy) akcji IV emisji,
- 105 000 (sto pięć tysięcy) akcji V emisji,
- (uchylono),
- 187 500 (sto osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji VII emisji,
- 57 500 (pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji VIII emisji,
- 120 000 (sto dwadzieścia tysięcy) akcji IX emisji,
- 220 000 (dwieście dwadzieścia tysięcy) akcji X emisji,
- 300 000 (trzysta tysięcy) akcji XI emisji.”
Jednocześnie informujemy, że w Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć wszyscy akcjonariusze osobiście lub przez swoich pełnomocników na podstawie pisemnego pełnomocnictwa, przy czym pełnomocnicy osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do ich reprezentowania lub udzielania pełnomocnictw. Do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu
uprawnieni są akcjonariuszy, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Nie przewiduje się możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Regulamin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad oraz powiązane z nimi dokumenty, a także lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu są dostępne do wglądu w przepisanych terminach w Wydziale Prawnym i Compliance Zakładów Remontowych Energetyki Katowice S.A (siedziba Spółki, pokój 219).
Zarząd Spółki
